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Geldwäscherei
Geldwäscherei liegt vor, wenn illegal erworbenes Geld oder andere Vermögenswerte (direkt oder indirekt aus illegalen Tätigkeiten wie beispielsweise Steuerhinterziehung wieder in den allgemeinen Wirtschaftskreislauf eingebracht werden, um sie aus einer legalen Herkunft kommend erscheinen zu lassen): 
  • ungewöhnlich hohe oder häufige Zahlungen, die nicht zum normalen Geschäft passen; 
  • unklare Zahlungen von oder an unbekannte Firmen oder Personen; 
  • komplizierte oder unklare Transaktionsketten; 
  • interner oder externer Druck, eine Zahlung oder Transaktion schnell, ohne die üblichen Prüfungen oder Kontrollen abzuwickeln 
  • sowie weitere Vorgänge, die Dir in diesem Kontext auffällig oder nicht plausibel erscheinen.

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