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Blanqueo de capitales
Se configura el blanqueo de capitales cuando dinero u otros activos obtenidos de forma ilegal —ya sea directa o indirectamente a partir de actividades ilícitas, como por ejemplo la evasión fiscal— se reintroducen en el circuito económico formal con el fin de que aparenten proceder de una fuente legítima.

Entre los indicios o señales de alerta se incluyen:
Pagos inusualmente elevados o frecuentes que no se corresponden con la actividad comercial habitual.
  • Pagos inexplicados, procedentes de o dirigidos a empresas o personas desconocidas.
  • Cadenas de transacciones complejas u opacas, difíciles de justificar o rastrear.
  • Presión interna o externa para ejecutar un pago o transacción con rapidez y sin los controles o verificaciones habituales.
  • Cualquier otro comportamiento o transacción que resulte inusual, sospechoso o no plausible dentro de este contexto.

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